前不久，黃岡市浠水縣公安局對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，僅浠水當(dāng)?shù)鼐陀?00多人牽涉其中，涉案金額超過5000萬。

投資三萬多 全部打水漂

這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的線索，是浠水當(dāng)?shù)氐膮悄程峁┑摹Ｔ瓉?，他懷著投資的目的，經(jīng)朋友介紹找到了一家理財(cái)公司。

溝通之后，對方推銷的一款理財(cái)產(chǎn)品讓他動了心。吳某回憶說：“先期加入的都感覺暴富了一樣，開豪車、身上珠光寶氣的，過得比較奢侈的感覺。”

 然而，在陸續(xù)投入3萬多塊錢之后。吳某發(fā)現(xiàn)，這家公司宣傳的高額回報(bào)、豐厚收入，其實(shí)很難實(shí)現(xiàn)。吳某發(fā)現(xiàn)，賬戶里面一直無法提現(xiàn)，有很多的限制條件，即使賺了錢也提不出來一直壓在里面了。吳某意識到，自己是誤入了一個(gè)隱蔽的理財(cái)騙局。

于是，他向浠水警方報(bào)了案。通過長時(shí)間的化妝偵查，民警大致摸清了這家理財(cái)公司的內(nèi)幕，該平臺主要通過高額的回報(bào)率吸引人加入，同時(shí)給下線灌輸?shù)乃枷耄灰戮€拉到足夠多的下線，就可以賺錢。

“MFC”理財(cái)平臺是什么鬼東西？

浠水警方分析，這家理財(cái)公司可能涉嫌傳銷。而且，牽涉人員和資金可能非常大。為取得第一手證據(jù)，民警進(jìn)行了臥底。原來，這家理財(cái)公司以推廣一款叫“MFC”的理財(cái)平臺為主要噱頭。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“MFC”是“MBI公”司旗下的一款理財(cái)平臺，它宣稱理財(cái)平臺背后有雄大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會實(shí)力?？墒?，民警卻發(fā)現(xiàn)“MFC”的操作模式具有很強(qiáng)的欺騙性。“MFC”平臺規(guī)定會員必須用現(xiàn)金兌換平臺里的虛擬電子幣，同時(shí)宣稱這些電子幣可以升值。根據(jù)操作規(guī)則，“MFC”平臺每年會對會員的虛擬貨幣拆分兩到三次。相應(yīng)的，會員的虛擬財(cái)富也會翻兩到三倍，造成獲得暴利的假象。

辦案民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：“虛擬幣的確是在漲，它不需要成本，它們MBI組織服務(wù)器在他那里。”而造成獲得暴利的假象，是為了吸引新人加入。而真正要實(shí)現(xiàn)盈利，必須依靠“MFC”平臺所設(shè)定的管理規(guī)則和獎(jiǎng)勵(lì)制度，再去拉更多的人頭。辦案民警說：“必須要其他的人用人民幣再去買虛擬幣，之前的會員才能把現(xiàn)金提出來，如果沒有下線再去買，錢就永遠(yuǎn)出不來。”

警方發(fā)現(xiàn)，它是以拉人頭形成上下級層級，并從這些層級之間提取報(bào)酬，以人頭為返利依據(jù)，這是傳銷的典型特征。而恰恰是這樣的設(shè)計(jì)，蒙蔽了眾多幻想資產(chǎn)快速增值的人。

顯出原形警方一鍋端

活躍在浠水的這家理財(cái)公司，打著所謂投資理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)金融的旗號，實(shí)際上干的卻是傳銷，典型的掛羊頭賣狗頭。那么，這樣一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局，究竟是什么人在操作呢？

通過兩個(gè)多月的偵查，民警摸清了浠水本地傳銷組織的脈絡(luò)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)在浠水一共有四個(gè)人，李某為頭目。民警循線追蹤，又發(fā)現(xiàn)了浠水頭目李某的兩個(gè)上線，一個(gè)是湖南的陳某，而陳某的上線是一個(gè)海南人叫陳鵬。而浠水整個(gè)的支線就是從廣東深圳那邊一個(gè)團(tuán)隊(duì)傳過來的，團(tuán)隊(duì)的頭目是陳某。

經(jīng)查，這個(gè)傳銷組織的結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜，層級之多達(dá)到了令人咋舌的地步，牽涉其中的資金更是有上千萬元。僅在浠水地區(qū)，犯罪分子已經(jīng)達(dá)到29層。

經(jīng)過周密部署，浠水警方兵分四路，同時(shí)在深圳、廣州、南寧、浠水展開收網(wǎng)行動，成功將浠水頭目李某等5名嫌疑人抓獲。并將潛逃到泰國、馬來西亞的陳某等三名主犯抓捕回國，目前僅陳某的涉案金額已達(dá)5000多萬。

目前，浠水縣公安部門已經(jīng)將相關(guān)案件移送檢察機(jī)關(guān)起訴，陳某、李某等主要犯罪嫌疑人，即將面臨法律的審判。

傳銷的危害，人人都清楚。不過，依然有數(shù)不清的人投入到傳銷之中。究其根本原因，不外乎就是夢想一夜暴富。像本案中這種網(wǎng)絡(luò)傳銷，比普通傳銷更具有隱蔽性和欺騙性，大伙一定要擦亮眼睛啊。

（記者 孫斌 周貝貝 浠水臺 馮偉 通訊員 任道遠(yuǎn)）

《壟上行》記者報(bào)道

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